 ▲ 투자 리딩방을 운영하며, 코인 투자를 유도한 설명회 자료/ 부산경찰청 (C) 배종태 기자 |
[브레이크뉴스=배종태 기자] 전국 10개 지사를 두고 원금의 132% 고정수익을 가상자산으로 지급할 것이라는 등으로 약 85억 원을 챙긴 투자 리딩방 사기 일당 17명이 붙잡혀 검찰에 송치됐다.
부산중부경찰서는 전국의 10개 지사를 둔 법인을 포항에 설립해 전국 순회 설명회를 개최하고, 투자리딩방 등을 통해 392명으로부터 85억 원을 챙긴 법인 회장 A씨(55세, 남)와 대표 B씨(60세, 여)등 17명을 유사수신행위법 위반, 사기 등 혐의로 검거했다. 경찰은 이 중 2명을 구속 송치하고 지사장 15명을 불구속 송치했다.
경찰에 따르면, 이들은 2021년 10월~ 지난 1월까지 다단계 조직을 만든 후, 실제 호텔 연회장을 빌려 투자자들을 모집했고, 투자 리딩방을 운영하여 유사수신 범행을 저지른 것으로 드러났다.
또 이들은 피해자들에게 "법인에서 발행한 자체 코인 사업에 투자하면 원금을 보장해주고, 120일 동안 132%의 수익을 지급한다", "매일 0.9%는 가상자산, 0.1%는 자체 개발 코인, 0.1%는 쇼핑 포인트로 수익을 지급한다, 투자자들을 모집하면 후원수당(1대는 8%, 2대는 5%, 3대는 2%, 4~5대는 1%)을 지급해주겠다"라고 속였다.
이들은 이더리움 채굴사업에 1억을 투자하면 매월 이더리움 1.4개 및 채굴기를 지급해, 4년간 총 2억 6,800만 원의 수익을 얻을 수 있다라고 속이기도 했다.
이들은 빼돌린 돈을 투자자들에게 배당금으로 지급하는 용도로 사용했다. 또한, 나머지는 범인들과 그의 가족 계좌를 통해 주식거래, 가상자산을 매입하는 방식으로 범죄수익금을 세탁했다.
이들은 투자자들에게 매일 코인을 지급하고 있는 것처럼 보이도록 하기 위해, 전산프로그램을 제작하는 등 범행이 들통나지 않도록 하는 치밀함을 보이기도 했다.
 ▲ 코인 투자 설명 자료/부산경찰청 (C) 배종태 기자 |
경찰은 사건 접수 후 범인들이 범행에 사용한 계좌의 거래내역을 확보하여 전체 피해 규모를 확인하는 한편, 사무실을 압수해 프로그램 투자자 명부 등 범행증거를 확보하고, 혐의를 입증했다.
경찰은 확실한 수익체계 없이 원금과 고수익을 보장한다며 투자를 권유하거나, 다단계 조직을 갖추고 투자금 유치에 따른 추가 수당 지급 등을 약속하는 경우, 사기나 유사수신 범죄일 가능성이 크다며 주의를 당부했다.
아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]이다. <*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.
17 people involved in an investment leading room scam that had 10 branches across the country and made about 8.5 billion won by promising to pay a fixed return of 132% of the principal amount as virtual assets were caught and sent to the prosecution.
The Busan Central Police Station established a corporation in Pohang with 10 branches nationwide and held a nationwide tour of briefing sessions. The corporation's chairman, Mr. A (age 55, male), who collected 8.5 billion won from 392 people through investment leading rooms, etc. 17 people, including Mr. B (60 years old, female), were arrested on charges of violation of the Quasi-Receipt Act and fraud. The police arrested and sent two of them and sent 15 branch managers without detention.
According to the police, it was revealed that after creating a multi-level organization from October 2021 to last January, they rented an actual hotel banquet hall to recruit investors and operated an investment reading room to commit a similar crime.
In addition, they told victims, "If you invest in the company's own coin business, the principal is guaranteed and a 132% return is paid over 120 days," and "Every day, 0.9% is virtual assets, 0.1% is self-developed coins, and 0.1% is "pays profits through shopping points, and if you recruit investors, you will be paid a sponsorship allowance (8% for 1st, 5% for 2nd, 2% for 3rd, and 1% for 4th and 5th)."
They also lied by saying that if they invested 100 million won in the Ethereum mining business, they would receive 1.4 Ethereum coins and a mining machine every month, earning a total profit of 268 million won over 4 years.
They used the stolen money to pay dividends to investors. In addition, the rest laundered the proceeds of crime by trading stocks and purchasing virtual assets through the accounts of the criminals and their families.
In order to make it look like they were paying coins to investors every day, they showed meticulousness to prevent their crimes from being discovered, such as by producing a computer program.
After reporting the case, the police secured the transaction details of the accounts used by the criminals to commit the crime to confirm the total amount of damage, and confiscated the office to secure evidence of the crime, such as a list of program investors, to prove the charges.
The police advised caution, saying that if an investment is recommended by guaranteeing principal and high returns without a clear profit system, or if a multi-level organization is established and promises to pay additional allowances according to investment funds, it is highly likely to be a fraud or a similar crime.
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